NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum: zaterdag 15 maart 14.00
Plaats: SCC De Bolder ’t Spil 1 1141SB Monnickendam
Ontvangst vanaf 13:30 uur
Aanwezig: Onno Waalewijn (penningmeester), Joke van der Meer (bestuursadviseur), Anne Marie Janssen, Tjard de Cock Buning (voorzitter), Kees Kortekaas, Frank Stofberg, Hein Koning, Auke Wouda, Eelco Mersch, Ruud Porsius, Theo Bouwma, John Kluessien, Ina Bouwman, Frits David Zeiler, Hans Holewijk, Harry Steenbergen, Barbara van Beima, Maarten Vijn, Fred Zoomers, Frans de Nooij, Willem Goudswaard, Paul Ott, Jeannette Buijs, Jitske Wierda, Georke Keet, Robert Gerrits, Thilde Kuit, Luuk Hamer
Afgemeld: Nico Papineau Salm
Deze ALV gaat over de doorstart van de vereniging in de vorm van een Stichting of om de opheffing van de Vereniging. In het verkenningsrapport is de optie voor de Stichting Rechten van het IJsselmeer verkend.
- Opening (14.00 uur) George Keet is bereid gevonden als technisch voorzitter op te treden.
Aanleiding van deze vergadering is de ALV 2024 – in die vergadering groeide bij een ruime meerderheid het besef dat het beter was om de vereniging op te heffen. Immers wat bereikten we ondanks alle inzet. Dit idee was echter moeilijk te accepteren. Anderzijds bleek het ook moeilijk om de volgende generatie te enthousiasmeren. Deze vergadering gaat over het besluit om de vereniging op te heffen. De statuten vragen een brede draagkracht. De besluiten rondom opheffing zullen bij einde van de ALV van kracht zijn. Daarna is het zorg om de legacy van de vereniging veilig te stellen.
De doelen van de IJsselmeerverening zijn allerminst bereikt. Hoe kun je met opheffing van de vereniging toch de impact zoveel mogelijk in stand houden. Een route met perspectief: effectiever kunnen werken in de vorm van een stichting. Op dit idee slaan een aantal jongeren op aan. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk gebruik te maken van de assets van de IJsselmeervereniging. Een omzetting van vereniging naar Stichting vereist 90% positieve stemmen van de stemuitbrengende leden. Misschien is dit een brug te ver vanmiddag. Bij de vorige ALV zijn nog een aantal klusjes blijven liggen. Eenieder wordt verzocht om verslaglegging voor een eventuele transitie op orde te brengen.
Voorstel vooraf: er wordt gestemd en er zijn schriftelijk ingediende stemmen. Daarnaast zijn er leden met machtigingen aanwezig. Luuk Hamer en Auke Wouda vormen de stemcommissie. Belangrijk om vast te stellen is wat 100%. Jitske Wierda en Joke van der Meer notuleren, daarnaast vinden er opnames plaats van deze vergadering.
Er is een ingekomen stuk van Nico Papineau Salm met het verzoek deze voor te lezen in de vergadering. Het stuk is voorgelezen en heeft als strekking dat dhr. Salm Willem Goudswaard machtigt voor de stemming betreffende omzetting vereniging naar stichting.
- Vaststelling van de Agenda
Geen wijzigingen op de agenda.
- Mededelingen
Geen.
- Goedkeuring Verslag van de ALV van 16 maart 2024
2 leden hebben opmerkingen op het verslag.
- Goedkeuring aanpassing financiële jaarrekening 2023
De voorzitter stelt voor om eerst het woord te geven aan de Kascommissie bestaande uit dhr. Spanjaard en dhr. Koning.. Mondeling verslag kascommissie door dhr Koning:
De jaarrekeningen 2023 en 2024 zijn gecontroleerd volgens de administratieve standaard jaarrekeningen. Aangepaste jaarrekening 2023 door Auke Wouda aangeleverd. Jaarrekening 2024 door Onno Waalewijn aangeleverd en ter controle voorgelegd.
Bevindingen: administratie is overzichtelijk bijgehouden, saldi sluiten aan bij de bewijsstukken. Enkele onjuistheden geconstateerd in de opstelling van de jaarrekeningen – deze zijn besproken met de kascommissie en door Onno Waalewijn en Auke Wouda aangepast. Daarnaast adviseert de kascommissie over de ledenadministratie om het bestand op te schonen mbt niet-betalende leden.
Aanbevelingen voor administratie en werkwijze: zet de jaarrekening in Excel met formules en controle mechanismen,
Advies aan de ALV: op basis van kas controle – decharge verlenen over 2023 en 2024.
Besluit: de aanpassing van de financiële jaarrekening 2023 is goedgekeurd zonder tegenstemmers.
- Besluit decharge Penningmeester met betrekking tot de jaarrekening 2023
Besluit: aan de penningmeester wordt met betrekking tot de Jaarrekening 2023 decharge verleend met dank aan Auke Wouda, zonder tegenstemmers.
- Financiële jaarrekening 2024 en Begroting 2025
Er is 1 persoon tegen de goedkeuring van de Jaarrekening 2024 en Begroting 2025, omdat ze volgens het lid niet in lijn ligt met de volgens hem eerder besloten opheffing van de vereniging.
Besluit: goedkeuring van de Jaarrekening 2024 en Begroting 2025, met één tegenstem.
- Verslag van de kascommissie over 2024.
Zie punt 5. Decharge van de Penningmeester en van de kascommissie 2024
Besluit: aan de penningmeester wordt met betrekking tot de Jaarrekening 2024 decharge verleend zonder tegenstemmers.
Besluit: Met dank aan de Kascommissie voor de controle van 2023 en 2024 wordt deze decharge verleend, zonder tegenstemmers.
- Vaststellen Bestuurlijk Jaarverslag 2024
Besluit: het bestuurlijk Jaarverslag 2024 wordt vastgesteld, zondertegenstemmers
- Decharge bestuur 2024
Besluit: Met betrekking tot het gevoerde beleid 2024 wordt aan het bestuur decharge verleend.
- Verkenning van de paden naar de toekomst van de IJsselmeervereniging. Het bestuur en adviseurs hebben een verkenning uitgevoerd naar de opties van een transitie naar de Stichting Rechten van het IJsselmeer. Wat houdt het in, en wat verandert er? Het Verkenningsrapport is op de website te vinden. – Er komen complimenten vanuit de vergadering voor de uitgevoerde verkenning.
- Voorstel tot benoeming van nieuwe bestuursleden. Voorstel: Voorzitter John Kluessien en Penningmeester Maarten Vijn, secretaris Jitske Wierda en Jeannette Buijs . Willem Goudswaard (lid), Tjard de Cock Buning (interim voorzitter) en Onno Waalewijn (interim penningmeester) hebben aangegeven te willen stoppen na de procedurele liquidatie of inhoudelijke overdracht aan de nieuwe bestuursleden.
De nieuwe bestuursleden stellen zichzelf voor aan de vergadering. Daarna volgt het verzoek tot benoeming.
Besluit bij acclamatie:
Benoeming John Kluessien – akkoord
Benoeming Maarten Vijn -akkoord
Benoeming Jitske Wierda – akkoord
Benoeming Jeannette Buijs– Akkoord
14.1 Besluit tot omzetting Vereniging à Stichting (Hierbij is vereist dat dat 90% van de aanwezigen via mail en via machtigingen instemt ) Ieder lid mag maximaal 2 extra machtigingen schriftelijk inbrengen of per mail opsturen Zie onderaan de agenda. Zie uitleg over het voordeel van het omzetten naar een stichting onderaan deze agenda.
Vraag vanuit de leden is wat hun rol wordt in de stichting. Er wordt toegelicht: de vereniging is een ledenorganisatie – besluitvormend orgaan. Stichting bestuur beheert donaties en subsidies en dient in dit geval hetzelfde doel als de IJsselmeervereniging plus dat de Stichting opkomt voor de rechten van het IJsselmeergebied. . Er zijn geen leden maar wel donateurs. Voor inspraak op uitwerking van de doelstellingen van de Stichting kunnen allerlei vormen en raadpleging gekozen worden bijvoorbeeld adviescommissie, Raad van Toezichtetc.
| Omzetting VR à ST | Vóór | Tegen | Totaal stemmen |
| Aanwezige leden + machtigingen | 35 | 6 | 41 |
| 52 ( 55 – 3 ivm machtiging/aanwezigheid) | 0 ( 2 – 2 ivm machtiging/aanwezigheid) | 52 | |
| Totaal stemmen | 87 | 6 | 93 |
| Percentage | 93.5 % | 6,5 % | 100 % |
Er wordt gestemd. Er zijn 41 stemmen (inclusief machtigingen) aanwezig. 6 leden stemmen tegen omzetting vereniging naar Stichting, 35 leden stemmen vóór omzetting vereniging naar Stichting. Er zijn 55 positieve stemmen per email ontvangen. Hiervan zijn 3 fysiek aanwezig, danwel vertegenwoordigt met een machtiging. Correctie hierop betekent 55 – 3 is 42 positieve stemmen per email. In totaal zijn er 93 stemmen, waarvan 6 negatieve en 87 positieve stemmen.
Besluit: met 93,5% van de stemmen is besloten tot omzetting Vereniging à Stichting.
14.2 ALV besluit tot wijziging van de statuten (Hierbij is vereist dat dat 50% +1 van de aanwezigen en via machtigingen instemt): NAAM: IJsselmeervereniging à Stichting Rechten van IJsselmeer; aanpassing DOEL (zelfde + Rechten) De nieuw statuten van de stichting in oprichting zijn op 6 maart op de website gepubliceerd. Met 8 dagen voor 15 maart maart is dit conform artikel 15 lid 2 (minimaal 5 dagen).
Besluit: wijziging van de statuten wordt aanvaardt zonder tegenstemmers.
Agendapunt 15 “Besluit tot opheffing” vervalt ivm positief besluit omzetting Vereniging naar Stichting.
15.4 Afscheid zittend laatste bestuur van de IJsselmeervereniging.
Het zittend laatste bestuur wordt bedankt voor hun inzet.
Onno houdt nog toegang tot financiële middelen totdat administratieve omzetting is geborgd.
Willem wil graag archief van de vereniging kwijt – John noteert dit als punt op eerstvolgende vergadering. Wellicht deel archief naar Lelystad in het archief cultureel erfgoed.
Actiepunt John: verhuizing archief op de agenda plaatsen.
- Besluit: Alle bovenstaande besluiten worden van kracht na sluiting van de vergadering.
- Rondvraag
Hoe gaan we de praktische zaken in het vervolg regelen? Punt op eerstvolgende vergadering. Praktische zaken dan behandelen. Idee: alle leden aanschrijven of ze donateur willen worden en wat we willen organiseren en contacten willen houden.
Daarnaast voorstel om de omzetting naar Stichting groots naar de pers communiceren.
Actiepunt bestuur: eerstvolgende vergadering bespreken praktische zaken en communicatie naar pers.
Geen vragen verder.
- Sluiting 16:00
- Borrel en presentatie van Frans de Nooij
